El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria el próximo 5 de mayo, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La investigación apunta a movimientos financieros sospechosos vinculados a su actividad empresarial. La empresa está vinculada a la AFA y a Chiqui Tapia.
Se trata de la primera indagatoria a Vallejo, a cargo del juez federal Luis Armella, quien investiga una presunta red que habría cometido una gran cantidad de delitos.
Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura operativa a partir de Sur Finanzas, con negocios bajo la lupa que incluyen criptomonedas y el propio funcionamiento interno de la firma. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la empresa por trabajar con monotributistas falsos y empresas apócrifas que movieron miles de millones de pesos sin capacidad real para hacerlo.
La causa también alcanza a su madre y a otros involucrados, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, acusada de entorpecer la investigación. Sánchez habría intentado ocultar pruebas al entregar una computadora a un técnico informático que, según la fiscalía, podría haber sido utilizada para borrar información relevante.
La indagatoria será clave para determinar el alcance de la presunta red y avanzar con las medidas procesales correspondientes.
