Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas por ocultar información y allanan su casa
Mientras avanza la causa en la que se investiga maniobras de lavado de dinero en la AFA, la tesorera de Sur Finanzas fue demorada este jueves por ocultar información.
El operativo surgió luego de que se llevara a cabo un operativo en un depósito de la financiera, ubicado sobre Hipólito Yrigoyen al 11.800, en Turdera.
Según pudo saber TN, el juez Luis Armella había ordenado poner una consigna policial porque había habido mucho movimiento de autos en el lugar.
De acuerdo a lo que detallaron fuentes judiciales, la policía observó la salida de una camioneta 4x4 Toyota manejada por una mujer -que luego identificaron como Micaela Sánchez, de 30 años-, acompañada de dos custodios. Si bien los siguieron varias cuadras, luego les perdieron el rastro y volvieron al depósito.
Pocos minutos después, volvió la camioneta con las tres personas y en ese momento quedaron demorados. Los agentes secuestraron seis celulares, gran cantidad de documentos, expedientes y el CPU de una computadora.
A su vez, en el galpón encontraron gran volumen de documentación de la empresa, cajeros automáticos, cajas fuertes -tipo bóvedas- y computadoras.
Luego, la policía allanó la casa de la tesorera, que queda a 20 cuadras del depósito. Sánchez ya había participado de otro allanamiento la semana pasada, en donde se le había incautado su celular personal.
La Justicia allana la casa de uno de los supuestos testaferros del “Chiqui” Tapia
En paralelo, la Justicia allana una de las casas declaradas por los supuestos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en un country de Pilar. El operativo es realizado por orden del juez federal, Daniel Rafecas.
La Policía Federal trabaja en una de las propiedades declaradas por Luciano Pantano y Ana Conde, titulares de Real Central SRL. Esa sociedad está bajo investigación por la compra de una lujosa mansión que perteneció al exfutbolista, Carlos Tevez. Además, hay otro procedimiento en la sede de la SRL en la ciudad de Buenos Aires, donde buscan documentos y elementos electrónicos.
Uno de los allanamientos es en dos lotes del barrio Ayres Plaza de Pilar, unidades funcionales 265 y 306. La propiedad en cuestión está a nombre de Real central.
Antes las expensas llegaban a nombre de Wicca S.A.S., propiedad de la exsecretaria de finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y del ex director general ejecutivo de la AFA, Juan Pablo Beacon, y jefe de la Federación Patagónica de Fútbol.