JUSTICIA
por El fiscal federal Abel Córdoba solicitó este jueves la inmediata detención del exfinancista Leonardo Fariña para que cumpla con su condena de tres años y seis meses de prisión, de manera efectiva, por una causa de lavado de dinero, tras haber sido detenido durante un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una "cueva" del barrio porteño de Belgrano, donde se secuestraron cajas y valijas con $500 millones.
Fariña está detenido por orden del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, luego de los procedimientos de control de la comercialización de divisas que se vienen realizando en las últimas semanas.
Por su parte, el fiscal Córdoba le reclamó al Tribunal Oral Federal 4 que imponga la detención y le haga cumplir la pena.
En ese sentido, argumentó que Fariña "cuenta con acceso a medios económicos suficientes y al margen de cualquier control, como para lograr eludir la acción de la Justicia".
Además, consideró que tiene "vínculos con diversas personas con las que actualmente comparte condición de imputados", mientras que también hay riesgo de entorpecimiento de investigación a lo que se suma la "expectativa de nuevas condenas" por una maniobra de lavado de dinero en la compra del campo El Entrevero en Uruguay, y por esta otra causa en el fuero penal económico.
Leonardo Fariña declaró por el allanamiento en una financiera y quedó imputado por lavado de dinero
Leonardo Fariña declaró el 17 de noviembre en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario. Quedó imputado por esos delitos y por el momento seguirá detenido.
La declaración del financista duró más de dos horas, y allí aclaró qué hacía esa tarde en el edificio del barrio porteño de Belgrano donde fue arrestado. “Dijo que fue a ver a unos amigos”, aseguró uno de sus abogados. La defensa anticipó a TodoNoticias que pedirán la excarcelación. Mientras tanto, el expediente se encuentra bajo secreto de sumario.
Los operativos que terminaron con el arresto de Fariña y a otras cuatro personas se dispararon el último miércoles, luego de que los investigadores detectaran que desde una financiera ubicada en el piso 12 de un edificio de Avenida Juramento se estaba impulsando una corrida cambiaria.
En el allanamiento, realizado por la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal, junto con agentes de Aduana, se secuestraron más de $200 millones de pesos en billetes, sumas menores de dólares y euros; todo distribuido en cinco valijas y una caja fuerte chica, lo que en total sumaban un equivalente superior a los $500 millones de pesos.
Dos de los hombres detenidos durante el allanamiento intentaron escaparse con algo de dinero en valijas a través de un balcón del departamento que daba hacia otra unidad del mismo edificio.
