El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó que José Luis Espert sea citado a declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, quien fue condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos.
Según la acusación, el dirigente liberal recibió una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una cuenta relacionada con Machado. La fiscalía sostiene que esos fondos habrían sido utilizados posteriormente para la compra de vehículos y otros movimientos financieros que son objeto de análisis judicial.
Además, el pedido de indagatoria también alcanza a la firma Varianza S.A., vinculada a Espert, y a su contador, Mariano Cosentino, por presuntas irregularidades en documentación contable presentada para justificar el origen del dinero.
La causa se centra en una transferencia realizada en 2020, que Espert atribuyó a un contrato de consultoría para un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa explicación al señalar que no encontró evidencias suficientes sobre la prestación efectiva de esos servicios.
Ahora será el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía y cita a los involucrados a prestar declaración indagatoria.
